在电信诈骗案件中
受害者转账后
被骗钱款往往几分钟就不见踪影
【资料图】
这钱到底去哪了？
近日
巨野警方经缜密侦查
成功打掉一个通过“买卖黄金”
掩饰隐瞒洗钱的电诈犯罪团伙
抓获嫌疑人7名
查扣奔驰轿车1辆、手机10余部
65400元被骗，警方千里追踪
3月21日，巨野县陶庙镇的贾女士报警，称其被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗65400元。案发后，巨野警方高度重视，立即启动合成作战机制，迅速展开侦查。
经查，3月20日，贾女士将65400元转入嫌疑人谢某的银行卡中，半个小时内，随其一起转入的还有几人，共计48万余元。转账后，嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。
经分析研判，民警很快发现了蛛丝马迹，嫌疑人谢某的银行卡在湖北省武汉市两家黄金珠宝店疯狂刷卡消费46万余元，全部购买黄金首饰，另在银行ATM机取现2万元。随后，民警立即赶往武汉市展开调查。多日异地蹲守，发现洗钱链条
经进一步调查，民警发现犯罪嫌疑人在购买黄金时戴着棒球帽、口罩遮挡面部 ，交接黄金时再进行换装，行为轨迹刻意避开监控，具有很强的反侦查意识。
整整两昼夜时间，民警从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出6名嫌疑人。
此后的一周时间里，民警通过追查嫌疑人各种线索，分析每个嫌疑人在团伙中的身份，一个以“买卖黄金”为掩护的电诈洗钱团伙浮出水面。
大宗“买卖黄金”，7人被抓
经过连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是该犯罪团伙的组织者。这个犯罪团伙，成员之间分工明确，有人负责收银行卡、有人负责用银行卡购买黄金、有人负责将黄金卖掉，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到境外诈骗团伙手中。
而贾女士被骗的65400元，就是该犯罪团伙通过这样一系列操作转走的。
3月底，在掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，巨野公安民警在各地警方的配合下，开始收网。
民警转战各地实施抓捕
3月31日
在广东省佛山市将负责刷卡购买黄金的嫌疑人蓝某抓获；
4月2日
在江西省上饶市将卖卡的嫌疑人谢某抓获；
4月8日
在广东省韶关市将组织者聂某某抓获；
4月15日
在湖北省武汉市将组织者刘某某抓获；
5月25日
在广东省肇庆市将负责监视卡主的嫌疑人钱某抓获；
6月7日
在湖北省仙桃市将负责介绍收购黄金的嫌疑人王某抓获；
6月10日
在湖北省仙桃市将另外三起案件的嫌疑人赵某抓获。
经查，2022年9月，聂某某在好朋友诱导下误入了柬埔寨一电信诈骗公司充当话务员，冒充公检法进行诈骗了四个月，后在聊天软件上认识了专门帮该公司洗钱的台湾籍“光头佬” 。
2023年2月，回国后的聂某某无所事事，通过朋友介绍认识了做“洗钱车队”的刘某某和武汉籍代号“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，组建了一洗钱公司。聂某某负责从台湾籍“光头佬”手中“接单”，刘某某负责找“保安”“刷手”和“卡农”，并把“刷金”后的现金换成虚拟货币，发给公司的财务“奶茶”，“奶茶”负责把虚拟货币发给台湾籍“光头佬”。
经深挖，该团伙共作案4次，洗钱金额达160万余元。前3次，该团伙也都是以同样的方式狂刷黄金，从而达到将黑钱洗白的目的。目前，巨野警方已将该电诈洗钱团伙的7名犯罪嫌疑人抓获归案，并为受害人贾女士追回全部被骗资金65400元。
警方提醒
涉及转账的事情
一定要谨慎对待、多方求证
不要想赚“快钱”
牢记天上不会掉馅饼
租借、出售
自己的银行卡、身份证、电话卡
均属于违法行为
时刻保持清醒
不要成为犯罪分子的“工具人”！
来源：菏泽公安
